વાપી,તા. 11 એપ્રિલ 2023 મંગળવાર : મુંબઈ સ્થિત શાહ પેપર્સ કંપની પર રૂ. 350 કરોડનો કરચોરી કરવાનો આરોપ છે.આ મામલે આવકવેરા વિભાગે ગત ગુરુવારથી વાપી અને મુંબઈના વિવિધ ઠેકાણે તપાસ શરૂ કરી હતી.જેમાં રોકડા 2 કરોડ રૂપિયાની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી છે તેમજ 350 કરોડના દસ્તાવેજી વ્યહવારો મળી આવ્યા છે.હવે આ કાર્યવાહી કેટલો સમય ચાલશે તેના પર સૌનું ધ્યાન છે.શાહ પેપર્સ કંપની ઘણી મોટી કંપનીઓની સપ્લાયર કંપની છે.
આવકવેરા વિભાગની કાર્યવાહી તમામ સ્થળો પર ચાર દિવસ સુધી ચાલી હતી.રવિવારે મોડી રાત સુધી તમામ સ્થળો પર કાર્યવાહી દરમિયાન આશરે 300 કરોડ રૂપિયાના હિસાબી દસ્તાવેજો વિભાગે જપ્ત કર્યા છે.જેની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસ પછી ટેક્સચોરીના આંકડા બહાર આવશે.ઉલ્લેખનીય છે કે આવકવેરા વિભાગે અગાઉ દોઢ વર્ષ પહેલા વાપીમાં સર્ચની કાર્યવાહી કરી હતી અને ત્યારબાદ ગત બુધવારે શાહ પેપરમિલ પર તપાસ કરવામાં આવી હતી.તપાસની માહિતી લીક નહીં થાય તે માટેની પર પૂરી કાળજી રાખવામાં આવી હતી.નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં જ જે રીતે આવકવેરા વિભાગે વાપીમાં સર્ચની કાર્યવાહી કરી છે તેને જોતા આવનારા દિવસોમાં પણ અન્ય પેઢીઓ પર ચપેટમાં આવી શકે તેવી શક્યતા છે.
ઓપરેશન શેલ કંપનીઓ
તપાસ કરવામાં આવી રહેલા ગુનાઓને ટ્રૅક કરવા માટે તપાસ દરમિયાન, EDએ વિવિધ કંપનીઓનો પર્દાફાશ કર્યો હતો જેનો ઉપયોગ ભ્રષ્ટાચાર,છેતરપિંડી અને આવા અન્ય ગુનાઓ દ્વારા લાભદાયી માલિકો અથવા આવકને છુપાવીને ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલી સંપત્તિની પ્રકૃતિ,મૂળ અથવા ગંતવ્યને છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. કરવા માટે કેટલાક છેતરપિંડી કરનારાઓ,જેને ‘એન્ટ્રી ઓપરેટર્સ’ કહેવાય છે,તેઓ શેલ કંપનીઓના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
વાપી ડીઆઈ વિંગ દ્વારા ગત ગુરુવારના રોજ શાહ પેપર મિલના સંચાલકોની મુંબઈ સ્થિત ઓફિસ અને ઘર ખાતે સર્ચની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી .સતત ચાર દિવસ ચાલેલા સર્ચના અંતે ઈન્ક્મટેક્ષ વિભાગે 300 કરોડ રૂપિયાના હિસાબી દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.જેની તપાસ શરુ કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ ટેક્સચોરીનો આંકડો બહાર આવશે એવું જાણવા મળ્યું છે.આવકવેરા વિભાગે દોઢ વર્ષ અગાઉ સર્ચની કાર્યવાહી કરી હતી.ત્યારબાદ ગત ગુરવારે શાહ પેપરમીલમાં તપાસ શરૂ કરી હતી.આમ સર્ચની કાર્યવાહી જોતા આવનારા દિવસોમાં વધુ પેઢીઓ પણ વિભાગના સાણસામાં આવે એવી શક્યતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
