આવકવેરા વિભાગે મંગળવારે ચીની કંપનીઓ અને તેમના ભારતીય સહયોગીઓ તેમજ ઘણા મોટા બેંક અધિકારીઓના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા.સીબીડીટી-સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિએશન જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ચીનના લોકોના નામે શેલ કંપનીઓમાં 40 થી વધુ બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને હજી સુધી 1000 કરોડથી વધુ મોકલવામાં આવ્યા છે.
અનુસાર કેટલાક ચીનના નાગરિકો અને તેમના ભારતીય ભાગીદારો હવાલા અને મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ હતા.તેઓ હવાલા માટે શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા.આ બધી બાબતો ભારતમાં સ્થિત ચાઇનીઝ કંપનીઓના પરિસરમાં કરવામાં આવી હતી અને તેમાં ચીની વ્યક્તિઓના સહયોગીઓ,કેટલાક બેંક અધિકારીઓ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ શામેલ હતા. સીબીડીટીએ જણાવ્યું છે કે વિદેશી હવાલા વ્યવહારના પુરાવા પણ મળી ગયા છે.યુએસ અને હોંગકોંગમાં ડlarલર ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા છે.
મંગળવારે,આવકવેરા વિભાગે ભારતમાં કેટલાક ચીનના નાગરિકો અને તેના સાથી દેશોના પાયા પર દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.આવકવેરા વિભાગને એવી માહિતી મળી હતી કે કેટલાક ચીની નાગરિકો તેમના ભાગીદારો સાથે મની લોન્ડરિંગ અને હવાલા વ્યવહાર કરી રહ્યા છે.
આ માહિતીના આધારે,આવકવેરા વિભાગે ચીની નાગરિકો,ભારતમાં તેમના ભાગીદારો,ચીની કંપનીઓ અને કેટલાક બેંક કર્મચારીઓના પાયા પર દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
