મની લોન્ડરિંગના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ આમ્રપાલી જૂથ સામે કાર્યવાહી કરતાં દિલ્હીના મહારાની બાગ વિસ્તારમાં આવેલી ₹54.71 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી ધોરણે ટાંચમાં લીધી છે.આ મિલકતો સુરભાઈ એડવર્ટાઇઝિંગના નામે નોંધાયેલી છે.ઈડીના લખનઉ ઝોનલ કાર્યાલય દ્વારા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
18 એફઆઈઆરના આધારે તપાસ
ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા દ્વારા નોંધવામાં આવેલી 18 એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.આમ્રપાલી જૂથ પર નોઇડા અને ગ્રેટર નોઇડામાં રહેણાક યોજનાઓ હેઠળ ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી નાણાં એકત્રિત કરવાનો આરોપ છે.
ઘર ખરીદનારાઓને ન ફ્લેટ મળ્યા, ન નાણાં પરત
આરોપ મુજબ, જૂથે ખરીદદારોને 36 મહિનામાં ફ્લેટ આપવાનું અને રોકાણ પર નિશ્ચિત વળતર આપવાનું વચન આપ્યું હતું.જોકે, અનેક યોજનાઓ અધૂરી રહી જતાં ખરીદદારોને ન તો ફ્લેટ મળ્યા કે ન તો તેમની રકમ પરત મળી.ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ₹5,000 કરોડથી વધુની રકમના કથિત દુરુપયોગની વિગતો સામે આવી હોવાનું ઈડીએ જણાવ્યું છે.તપાસ એજન્સીના આરોપ મુજબ, નાણાં વિવિધ શેલ કંપનીઓ અને અન્ય કંપનીઓ મારફતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં.
નેક્સા એવરગ્રીન કેસમાં પણ કાર્યવાહી
અન્ય એક કાર્યવાહીમાં ઈડીએ નેક્સા એવરગ્રીન કેસમાં ₹34.91 કરોડની સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી છે.તેમાં ગુજરાત,રાજસ્થાન અને ગોવામાં આવેલી જમીનો, ફ્લેટ અને એક રિસોર્ટમાં હિસ્સેદારીનો સમાવેશ થાય છે.એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં ટાંચમાં લેવાયેલી સંપત્તિઓમાં 69 સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે,જેની કિંમત આશરે ₹29.37 કરોડ છે.મની લોન્ડરિંગના બંને કેસમાં ઈડીની કાર્યવાહી નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે.અધિનિયમ હેઠળ મિલકત અસ્થાયી ધોરણે ટાંચમાં લેવાની કાર્યવાહીનો અર્થ એ છે કે તપાસ એજન્સી કથિત ગુનામાંથી મેળવેલી આવક સાથે જોડાયેલી સંપત્તિ પર કાયદાકીય નિયંત્રણ લાદે છે. આ કાર્યવાહીથી મિલકતના વેચાણ અથવા અન્ય વ્યવહારો પર પ્રતિબંધો આવી શકે છે. જોકે, અસ્થાયી ટાંચને અંતિમ જપ્તી કે આરોપ સાબિત થયાનો નિર્ણય ગણવામાં આવતો નથી. સંબંધિત કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને ન્યાયિક નિર્ણય આગળની સ્થિતિ નક્કી કરે છે.આમ્રપાલી કેસમાં નવી કાર્યવાહીનો હેતુ ખરીદદારો પાસેથી મેળવવામાં આવેલા નાણાંનો કથિત ગેરકાયદે ઉપયોગ કરીને ઊભી કરવામાં આવેલી સંપત્તિ શોધવાનો છે.તપાસ આગળ વધતાં અન્ય વ્યક્તિઓ,કંપનીઓ અને સંપત્તિઓની ભૂમિકા અંગે પણ વિગતો બહાર આવી શકે છે.
નેક્સા એવરગ્રીન કેસમાં પણ ₹34.91 કરોડની સંપત્તિ ટાંચમાં
ઈડીએ અન્ય એક અલગ કેસમાં નેક્સા એવરગ્રીન જૂથ સાથે સંકળાયેલી ₹34.91 કરોડની ચલ અને અચલ સંપત્તિઓ પણ ટાંચમાં લીધી છે.આ કાર્યવાહી આમ્રપાલી કેસથી અલગ છે.
અહેવાલ અનુસાર, નેક્સા એવરગ્રીન કેસમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન અને ગોવા સહિતનાં સ્થળોએ આવેલી 69 સ્થાવર મિલકતોની કિંમત આશરે ₹29.37 કરોડ છે.આમાં ગુજરાતના ધોળેરા અને ધંધુકા વિસ્તારમાં આવેલી જમીનો તથા રહેણાક પ્લોટ, અમદાવાદ અને સીકરમાં આવેલા ફ્લેટ અને ગોવાના કલંગુટ ખાતે આવેલા શાઇનિંગ સેન્ડ બીચ રિસોર્ટમાં 45 ટકા હિસ્સાનો સમાવેશ થાય છે.આ ઉપરાંત વિવિધ કંપનીઓનાં બેંક ખાતાં અને મુદતી થાપણોમાં રહેલા ₹5.54 કરોડ પણ ટાંચમાં લેવામાં આવ્યા છે.સાથે સંકળાયેલા લોકોએ ધોળેરા સ્માર્ટ સિટી વિસ્તારમાં જમીન વિકાસ અને પ્લોટિંગ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાના વચનો આપીને નાણાં એકત્રિત કર્યા હતા.એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, 2019થી 2023 દરમિયાન આશરે ₹2,676 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા.કંપનીના ઉપલબ્ધ આંકડાઓના વિશ્લેષણમાં 47,664 રોકાણકારોને તેમના રોકાણ કરતાં ઓછી રકમ પરત મળી હોવાનો અને કુલ ₹932.54 કરોડની ખાધનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.આમ્રપાલી અને નેક્સા એવરગ્રીન બંને કેસમાં ઈડીની કાર્યવાહી નાણાંના કથિત દુરુપયોગથી ઊભી થયેલી સંપત્તિઓ શોધવા અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળ તેને સુરક્ષિત રાખવા પર કેન્દ્રિત છે.આ કાર્યવાહી વચ્ચે ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો માટે પોતાના નાણાંની સુરક્ષા,સમયસર વળતર અને કાયદાકીય ન્યાયના પ્રશ્નો ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે.
